La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de ALFONSO PONCE DE LEÓN MORALES, RAMÓN FERNÁNDEZ CÓRDOBA y/o RAYMUNDO HERRERA LARA, ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR HUGO PACHECO MUÑOZ, BELINDA MONTSERRAT ESPINOZA MORALES e IVONNE MÁRQUEZ CORTÉS, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de FRAUDE MAQUINADO y USO DE DOCUMENTOS FALSOS O ALTERADOS, en agravio de BANCO NACIONAL DE MÉXICO.
De acuerdo con el testimonio del representante legal de la empresa, el día de los hechos el imputado Víctor Hugo Pacheco Muñoz acudió a la sucursal bancaria ubicada en el edificio Tec 100. Una vez dentro se dirigió con una empleada de nombre Belinda Montserrat Espinoza, quien le pidió a una compañera que lo atendiera, toda vez que dicha persona era cliente de la institución y quería realizar una transferencia monetaria.
