En coordinación con autoridades de Estados Unidos, Hacienda congeló las cuentas y denunció ante la FGR a una estructura financiera vinculada al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
Ciudad de México., 23 abril 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de 23 sujetos —nueve personas físicas y 14 empresas— por su presunta participación en la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
La medida se ejecutó de forma paralela a la designación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual vinculó a esta red con las operaciones del Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
De acuerdo con el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF a nivel nacional, los involucrados utilizaban una estructura de empresas fachada operando en los sectores logístico, comercial y de transporte. Esta red facilitaba la adquisición, traslado y comercialización de los insumos químicos ilícitos.
Durante la investigación, el sistema financiero emitió alertas por actividades atípicas que revelaron inconsistencias entre los ingresos reportados al fisco y los montos reales operados. Asimismo, se detectaron posibles esquemas de defraudación fiscal, simulación de operaciones y transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.
Con base en los hallazgos, la UIF determinó incorporar a los 23 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, restringiendo de manera inmediata su acceso al sistema financiero mexicano. Paralelamente, la dependencia interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda puntualizó que estas acciones coordinadas con autoridades internacionales buscan cerrar los espacios utilizados por la delincuencia organizada para la dispersión de recursos, apegándose a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
