SSPC y SHCP detectan lavado de dinero en 13 casinos de 8 estados. Suspendieron actividades, bloquearon cuentas y presentaron denuncias ante FGR.
CIUDAD DE MÉXICO., 12 noviembre 2025.- El Gobierno de México detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda (SHCP). Como resultado, se suspendieron temporalmente las actividades en los establecimientos físicos, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas.
Derivado de una investigación financiera, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales y omisiones tributarias.
Las empresas identificadas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales a empresas fintech en Estados Unidos y Europa.
La procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, detalló que el esquema operaba robando la identidad de jóvenes estudiantes, jubilados o amas de casa. Se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos con dinero de procedencia desconocida para usar en los casinos (físicos o en línea).
El sistema del casino reflejaba “ganancias” millonarias que la persona no recibía, ya que el dinero era enviado de inmediato a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales para su blanqueo, antes de regresar al país.
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para seguir el rastro del dinero presuntamente vinculado a la delincuencia organizada. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que se desarrollarán nuevos mecanismos de detección temprana.
