México concluyó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su régimen contra el lavado de dinero. Los resultados se publicarán el 17 de diciembre, informó este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia precisó que los trabajos del organismo finalizaron el 30 de octubre. Hacienda no adelantó las calificaciones ni detalló las recomendaciones formuladas al país.
El informe del GAFI incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y de efectividad de las medidas para combatir el lavado de dinero.
La SHCP, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó los trabajos y reunió información y evidencia técnica sobre las medidas del país ante el organismo internacional. En la evaluación participaron instituciones públicas, los sectores financiero y no financiero y la iniciativa privada.
