LCR Querétaro, Qro.- El Diputado León Enrique Bolaño Mendoza, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, dio a conocer la Iniciativa de Ley por la que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, para tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que dijo, coloquialmente se conoce como “lavado de dinero”.
El legislador mencionó que esta iniciativa tiene como propósito fortalecer una de las principales líneas de acción del estado en la lucha contra la delincuencia, es decir, el desmantelamiento de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, el cual comienza con la detección y prevención de actos u operaciones que les sirvan para los procesos de lavado de dinero.
Indicó que en ella, se establecen reglas especiales de investigación, porque se proporcionan los elementos necesarios para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones cuando tenga conocimiento de algún acto de esta naturaleza, ya sea por medio de una denuncia, o por cualquier otra vía de investigación, mediante entregas vigiladas, operaciones encubiertas y la reglamentación del aseguramiento de bienes, a efecto de preservar los bienes objeto o producto del delito.
Bolaño Mendoza recordó que el pasado 28 de abril, el Senado de la República aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que por ello, la iniciativa que hoy presenta, busca armonizarse con la normativa federal, e incorporar al sistema jurídico local esta figura, y se regule, respetando desde luego, la competencia federal.
Informó que en la propuesta, se señala una pena de cinco a quince años de prisión a quien adquiera, enajene, custodie, deposite o invierta recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tengan conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, así como a quien oculte o encubra su ubicación, destino o titularidad.
A pregunta expresa, aclaró que en la iniciativa de ley, se especifica que la misma se aplicará a personas físicas y morales, así como a quien asesore profesional o técnicamente a otro para la comisión de este tipo de delito.
Apuntó que con esta iniciativa, los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional reiteran su compromiso de procurar la preservación de la seguridad de los queretanos, en el ámbito de su competencia, por lo que confió en que se habrán de sumar a la misma, los demás diputados que integran las fracciones y grupos legislativos, para combatir de manera más eficaz a la delincuencia organizada y evitar que se asiente en nuestro estado, toda vez que reconoció, Querétaro no está exento de esta actividad.
